Europol estuda redes criminosas em portos da UE

 

De acordo com a Europol, o crime organizado está constantemente evoluindo seus métodos para tentar evitar a detecção. Isso é especialmente verdadeiro para o movimento de remessas ilegais; drogas, falsificações e outros bens ilícitos são constantemente descobertos e interceptados pela polícia em lugares inesperados.

Uma via importante para o movimento de mercadorias ilícitas é através dos portos da Europa, onde redes criminosas organizadas tentam esconder sua carga entre remessas legítimas dentro da área de livre comércio da UE.

Principais destaques do relatório:

. Principais métodos que as redes criminosas usam para tentar burlar a segurança nos portos da UE

. Novos métodos que estão ganhando força com redes criminosas

. Códigos de referência de contentores desviados, também conhecidos como fraude de código PIN.

. Tendências e incentivos mais amplos em jogo na actividade criminosa na UE

. A corrupção como um facilitador chave para os traficantes de mercadorias ilegais.

. Discussão sobre como as autoridades portuárias e a aplicação da lei podem trabalhar juntas para erradicar a actividade criminosa nos portos.

Os portos marítimos são espaços com qualidades geográficas e espaciais únicas. Pela sua natureza, são vulneráveis ​​a ameaças criminosas devido a múltiplos factores, tais como:

. As suas estruturas abertas

. A necessidade de acessibilidade

. Os vastos volumes de remessas que eles processam

. Automação

. Conectividade dos portos com as áreas circundantes e ainda

. Links de transporte

. O grande número de empresas e pessoal no local

O relatório destaca que o volume de mercadorias movimentadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o tamanho de um porto são importantes determinantes do nível de vulnerabilidade ao tráfico de mercadorias ilícitas e, portanto, dos riscos de infiltração de redes criminosas. Os portos da UE movimentam um imenso volume de mercadorias.

O percentual de contentores inspeccionados é baixo: apenas cerca de 10% dos contentores provenientes de países da América do Sul e 2% no geral. Embora o número de apreensões tenha aumentado, a probabilidade de detecção de contentores com mercadorias ilícitas permanece baixa, especialmente devido ao alto tráfego e movimentação diária de contentores.

Grandes redes que organizam o tráfico internacional de drogas para a UE

 . As redes criminosas podem optar por esconder as mercadorias ilícitas no próprio navio, presas ao casco externo ou escondidas em contentores carregados no navio.

. Mercadorias ilícitas podem ser recuperadas antes que os navios cheguem ao porto ou após sua chegada.

. Barcos de recreio e barcos de pesca são frequentemente usados ​​para transportar grandes quantidades de cocaína.

. Maiores quantidades encontradas em apreensões estão escondidas em cargueiros com destino à Europa, principalmente em contentores marítimos

. Uma vez que as mercadorias ilícitas cheguem ao porto de destino, as mercadorias podem ser extraídas do contentor no porto por uma equipa de extração que sai da área portuária a pé ou num veículo, ou as mercadorias saem do porto em um contentor e são recolhidas fora da zona portuária.

. Para garantir o trânsito seguro de mercadorias ilícitas em contentores, redes criminosas analisarão dados obtidos por pessoas de dentro.

Com essas informações, eles direcionam as remessas que vão para o destino desejado, têm menos probabilidade de serem inspeccionadas e são organizadas por empresas de logística onde têm acesso a agentes corruptos. Estes são referidos pelos criminosos como “linhas verdes”.

Modus operandi para extração de drogas de recipientes.

.O método rip-on/rip-off

No tráfico marítimo de drogas em contentores o método rip-on/rip-off é um dos principais modus operandi pelos traficantes. No porto de embarque, o material é colocado no contentor em local de fácil acesso. As drogas então são transportadas junto com as mercadorias de um destinatário/importador legítimo, que muitas vezes desconhece a situação. No destino, as drogas são retiradas dentro ou fora do porto por equipes de extração.

O método de troca

O método de troca mais recente tem sido cada vez mais observado nos últimos anos. Este MO envolve a transferência de drogas de um contentor fora da UE para outro contentor que tenha menos ou nenhum risco de ser controlado. Frequentemente, as drogas são transferidas para um contentor no transporte intercomunitário de um país da UE para outro, pois esses contentores raramente são inspecionados. Alternativamente, também são usados ​​contentores vazios, de transbordo ou de exportação.

Clonagem de contentores

Outra variação do método troca é a clonagem de contentores.  Este método envolve um contentor agendado para verificação e controlo pela alfândega. Quando o contentor é transportado para o scanner, o contentor original sai da área portuária e é substituído por um contentor réplica (clone) com o mesmo número de registro do contentor original.

Contentor - Cavalo de Troia

Todo esse modus operandi requerem o apoio de pessoas que operam no porto. Essas pessoas incluem pessoal do porto corrompido, mas também equipas de extração trazidas para o porto com um 'Contentor - cavalo de Tróia'. Muitas vezes, são contentores de exportação com uma equipa de extração dentro, que são transportados para a área portuária segura, às vezes dias antes da chegada das mercadorias ilícitas.

Aproveitando as vulnerabilidades da cadeia logística

Uma vez que os criminosos tenham o número do contentor e o código de referência do contentor, eles podem obter acesso a informações detalhadas sobre o status do contentor conforme ele é registrado nos sistemas de dados portuários integrados e automatizados. Eles também podem verificar se o contentor está presente e pronto para libertação, a fim de agendar uma recolha ilícita.

A apropriação indevida do código de referência do contentor é um procedimento visto tanto em terminais automatizados quanto não automatizados. Em terminais automatizados onde a construção tradicional do procedimento numa rede de ligações corrompidas na porta às vezes se torna mais difícil, este método oferece uma excelente alternativa.

Construindo uma rede de corrupção

Com base nos coordenadores locais e seus cúmplices, as redes criminosas infiltram-se nos portos corrompendo o pessoal que:

. Directamente activos no porto, como trabalhadores portuários, operadores de terminal, segurança, alfândega e polícia;

. Empregados em empresas de logística, em autoridades portuárias ou empresas públicas com acesso a sistemas de dados portuários;

. De empresas terceiras com acesso privilegiado ao porto, como camionistas ou pessoal de manutenção.

 

Violência e corrupção

A violência é utilizada para garantir a obediência de corruptos e facilitadores externos, bem como para combater rivalidades entre redes criminosas atuantes nos portos e acertos de contas. A violência está saindo dos principais centros de transporte para as ruas das cidades vizinhas, onde ocorre a competição pela distribuição. As redes criminosas usam vários métodos para convencer o pessoal portuário a cooperar e permanecer cooperativo.

O suborno, muitas vezes baseado numa relação de confiança, o fornecimento de drogas ou a facilitação de serviços sexuais, fazem parte do arsenal usado pelos criminosos para obter cooperação. Quando o pessoal comprometido quer sair de uma rede de corrupção ou, mais raramente, os criminosos precisam forçar indivíduos relutantes a atendê-los, as redes criminosas recorrem à intimidação, chantagem e violência.

Além disso, num ambiente de redes transitórias de corretores, grupos criminosos e prestadores de serviços trabalhando juntos, a violência também garante a obediência de colaboradores criminosos externos. Actos violentos variam de ameaças, intimidação e tortura a assassinato. Ocasionalmente, indivíduos inocentes que operam em portos ou fora de portos são visados, como os motoristas que movimentam legitimamente contentores nos quais drogas podem estar escondidas.